證券代碼：002462 證券簡稱：嘉事堂 公告編號：2023-13
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第
四次會議于 2023 年 6 月 2 日以信息、電子郵件的方式發(fā)出會議通知。會議于
實際表決的董事 9 名（其中趙保富、潘蔚、蔡衛(wèi)東、熊焰、梁雨、張海燕 6 位董
事以通訊表決方式出席會議）。會議由董事長主持。本次會議的召開及表決程序
符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。
經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，聘任王迪克先生為公司董
事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。具體情況
詳見 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、
《證券
時報》、
《中國證券報》上的《關于聘任公司董事會秘書的公告》
（公告編號：2023-
獨立董事對議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對公司第七屆董事會第四
次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
公司第七屆董事會第四次會議決議。
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司董事會
二零二三年六月十六日
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