??????????哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司
【資料圖】
????關(guān)于審計(jì)委員會及其他專門委員會的設(shè)置情況說明
會下設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計(jì)委員會。
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立戰(zhàn)略委員會，并制定了《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》。
戰(zhàn)略委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、重
大投資決策等進(jìn)行研究與建議。
??（1）戰(zhàn)略委員會的人員構(gòu)成
??根據(jù)《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》的規(guī)定，戰(zhàn)略委員會由?3?名董事?lián)危?/p>
委員由董事會選舉產(chǎn)生。公司第一屆董事會戰(zhàn)略委員會的人員由張立國、趙慶福、
孫娜三位董事構(gòu)成，其中張立國為主任委員。
??（2）公司戰(zhàn)略委員會的運(yùn)行情況
??公司戰(zhàn)略委員會自設(shè)立以來，嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會戰(zhàn)略委員會
工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定開展工作。截至本說明出具日，戰(zhàn)略委員會共召開了兩次
會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面均符合有關(guān)
法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會提名委員會，并制定了《董事會提名委員會工作細(xì)
則》。提名委員會主要負(fù)責(zé)對公司董事（不含獨(dú)立董事）和高級管理人員的人選、
選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。
??（1）提名委員會的人員構(gòu)成
??根據(jù)《董事會提名委員會工作細(xì)則》的規(guī)定，提名委員會成員由?3?名董事組
成，其中獨(dú)立董事?2?名，委員由董事會選舉產(chǎn)生。公司第一屆董事會提名委員會
的人員由王孝先、張立國、宋恩喆三位董事?lián)危渲型跣⑾葹橹魅挝瘑T。
??（2）提名委員會的運(yùn)行情況
??公司提名委員會自設(shè)立以來，嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會提名委員會
工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定開展工作。截至本說明出具日，提名委員會共召開了一次
會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面均符合有關(guān)
法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定了《董事會薪酬與考核
委員會工作細(xì)則》。薪酬與考核委員會主要負(fù)責(zé)根據(jù)董事、高級管理人員的主要
崗位范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或
方案，審查公司董事及高級管理人員履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評，負(fù)
責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督等。
??（1）薪酬與考核委員會的人員構(gòu)成
??根據(jù)《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》的規(guī)定，薪酬與考核委員會成員
由?3?名董事組成，其中獨(dú)立董事?2?名，委員由董事會選舉產(chǎn)生。公司第一屆董事
會薪酬與考核委員會的人員由宋恩喆、孫娜、王孝先三位董事?lián)危渲兴味鲉?/p>
為主任委員。
??（2）薪酬與考核委員會的運(yùn)行情況
??公司薪酬與考核委員會自設(shè)立以來，嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會薪酬
與考核委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定開展工作。截至本說明出具日，薪酬與考核
委員會共召開了四次會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)
容等方面均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會審計(jì)委員會，并制定了《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)
則》。審計(jì)委員會主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。
??（1）審計(jì)委員會的人員構(gòu)成
??根據(jù)《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》的規(guī)定，審計(jì)委員會成員由?2?名董事組
成，其中獨(dú)立董事?2?名，且至少有?1?名獨(dú)立董事為會計(jì)專業(yè)人士。委員會委員由
董事會選舉產(chǎn)生。公司第一屆董事會審計(jì)委員會的人員由王孝先、趙慶福、宋恩
喆?3?位董事?lián)巍Ｆ渲校跣⑾葹闀?jì)專業(yè)人士和主任委員。
??（2）公司審計(jì)委員會的運(yùn)行情況
??公司審計(jì)委員會自設(shè)立以來，嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會審計(jì)委員會
工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定開展工作。截至本說明出具日，審計(jì)委員會共召開了十一
次會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面均符合有
關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司關(guān)于審計(jì)委員會及其他專門
委員會的設(shè)置情況說明》之蓋章頁）
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