證券代碼：688355????????證券簡稱：明志科技?????????公告編號：2023-017
(相關(guān)資料圖)
????????????????蘇州明志科技股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
????重要內(nèi)容提示：
????本次上市流通的限售股數(shù)量為?1,538,500?股，占蘇州明志科技股份有限公司
????（以下簡稱“明志科技”或“公司”）股本總數(shù)的比例為?1.2412%，限售期為
????量。
????本次戰(zhàn)略配售限售股上市流通日期為?2023?年?5?月?12?日。
????一、本次上市流通的限售股類型
????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于?2021?年?3?月
復》（證監(jiān)許可[2021]894?號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司
首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?30,770,000?股，并于?2021
年?5?月?12?日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。公司首次公開發(fā)行?A?股前總股
本為?9,230.7692?萬股，首次公開發(fā)行?A?股后總股本為?12,307.7692?萬股，其中
有限售條件流通股?9,805.3678?萬股，占公司發(fā)行后總股本的?79.67%，無限售條
件流通股?2,502.4014?萬股，占公司發(fā)行后總股本的?20.33%。具體情況詳見公司
于?2021?年?5?月?11?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州明
志科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
???本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，系東吳證券股
份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）全資子公司東吳創(chuàng)新資本管理有限責任公
司(以下簡稱“東吳創(chuàng)新資本”)跟投獲配股份，限售股股東數(shù)量為?1?名，對應的
股份數(shù)量為?1,538,500?股，占公司股本總數(shù)的?1.2412%，限售期為自公司股票上
市之日起?24?個月。現(xiàn)限售期即將屆滿，將于?2023?年?5?月?12?日起上市流通。
???二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予
部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，同意向符合條件的?100?名激勵對象以
公司收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證
明》，完成前述股份的登記工作，實際完成歸屬登記?878,380?股。本次限制性股
票歸屬后，公司股份總數(shù)由?123,077,692?股增加至?123,956,072?股。具體內(nèi)容詳
見公司于?2022?年?10?月?8?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇
州明志科技股份有限公司關(guān)于?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個
歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》。上述股權(quán)激勵股份歸屬使得本次擬解除限
售的?1?名限售股股東所持限售股份占目前公司股本總數(shù)?123,956,072?股的
???除上述股權(quán)激勵相關(guān)事項導致的總股本變動外，公司未因分配、公積金轉(zhuǎn)增
等其他事項導致股本數(shù)量變化。
???三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾
??本次上市流通的限售股為首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，根據(jù)公司《首次公
開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告
書》等文件，本次申請上市流通限售股股東所作承諾如下：
?????東吳創(chuàng)新資本承諾獲得本次配售的股票限售期為自公司股票上市之日起?24
個月。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)
于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
?????除上述承諾外，本次申請上市流通的限售股股東無其他特別承諾。
?????截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東嚴格履行相應承諾事項，不
存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
?????四、中介機構(gòu)核查意見
??東吳證券股份有限公司為公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導機構(gòu)。經(jīng)
核查，保薦機構(gòu)認為：明志科技本次申請上市流通的限售股東已嚴格履行了相應
的股份鎖定承諾；明志科技本次部分限售股上市流通事項符合《證券發(fā)行上市保
薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定；本次
解除限售的股份數(shù)量、上市流通時間符合相關(guān)規(guī)定及股東限售承諾；截至本核查
意見出具日，明志科技對本次部分限售股份上市流通的信息披露真實、準確、完
整。
?????五、本次上市流通的限售股情況
??（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為?1,538,500?股，占公司目前股份總數(shù)的
比例為?1.2412%。限售期為自公司股票上市之日起?24?個月。本公司確認，上市
流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。
??（二）本次上市流通日期為?2023?年?5?月?12?日
??（三）限售股上市流通明細清單
????????????????????????????????????????????剩余限售
?????????????????持有限售股????????持有限售股占公?本次上市流
序號??????股東名稱?????????????????????????????????股數(shù)量
?????????????????數(shù)量（股）????????司總股本比例?通數(shù)量（股）
?????????????????????????????????????????????（股）
??????東吳創(chuàng)新資本管理
??????有限責任公司
????????合計???????1,538,500??????1.2412%???1,538,500????0
?????注：（1）持有限售股占公司總股本比例，以四舍五入的方式保留四位小數(shù)。
?????（四）上市流通情況表：
序號??????限售股類型??????本次上市流通數(shù)量（股）????????????限售期（月）
????????合計???????????????1,538,500??????????????-
?????六、上網(wǎng)公告附件
?????《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州明志科技股份有限公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)
略配售限售股上市流通的核查意見》
?????特此公告。
??????????????????????????????蘇州明志科技股份有限公司董事會
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