證券代碼：002506?????????證券簡稱：協(xié)鑫集成?????????????公告編號：2023-051
【資料圖】
???????????????協(xié)鑫集成科技股份有限公司
??????????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會通知
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、召開會議基本情況
十九次會議審議通過。
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2023年5月18日下午14:00時(shí)
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行投票的時(shí)間為2023年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30?和13:00—15:00；通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月18日9:15至2023年5月
深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決
方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
???（1）截至2023年5月15日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
??（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??（3）公司聘請的見證律師。
??二、會議審議事項(xiàng)
??????????????????????????????????????????備注
?提案編碼???????????????????提案名稱???????????該列打勾的欄
????????????????????????????????????????目可以投票
?非累積投票
???提案
????????????關(guān)于續(xù)聘蘇亞金誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合???????????√
????????????伙）為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
????????????關(guān)于?2023?年度公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信及???????√
????????????為子公司提供擔(dān)保的議案
次會議審議通過，并同意提交至公司2022年度股東大會審議，具體內(nèi)容詳見公司
于2023年4月27日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第
三十九次會議決議公告》（公告編號：2023-038）及《第五屆監(jiān)事會第二十四次
會議決議公告》（公告編號：2023-039）。此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股
東大會上進(jìn)行述職。
持表決權(quán)的2/3通過，其余議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。上述議案中第5、6、7、8、9項(xiàng)議案，將對中
小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是
指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股
份的股東以外的其他股東。
??三、會議登記方法
??（1）個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
??（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、
法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
??（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權(quán)委托
書、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證
辦理登記手續(xù)。
??（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式登記，請?jiān)谏鲜鰰h登
記時(shí)間結(jié)束前送達(dá)公司，并電話確認(rèn)。
??會議聯(lián)系人：馬君健、張婷
??聯(lián)系電話：0512-69832889
??傳真：0512-69832875
??聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號（協(xié)鑫能源中心）
??郵編：215125
??（1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
??（2）股東大會工作人員將于會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人
數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。
??（3）與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的
具體操作內(nèi)容詳見附件1。
??五、備查文件
??特此公告。
????????????????????????????協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
?????????????????????????????????二〇二三年四月二十六日
???附件1：
?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
或“棄權(quán)”；
見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
???附件2：
??????????????????授?權(quán)?委?托?書
???茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席協(xié)鑫集成科
?技股份有限公司2022年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
?若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
?????????????????????????????????????????????????回避
????????????????????????????備注????同意???反對???棄權(quán)
?????????????????????????????????????????????????表決
?提案編碼?????????提案名稱?????????該列打勾
???????????????????????????的欄目可
????????????????????????????以投票
??????????總議案：除累積投票提
??????????案外的所有提案
非累積投票提
案
??????????告
??????????告
??????????要
??????????關(guān)于續(xù)聘蘇亞金誠會計(jì)
??????????師事務(wù)所（特殊普通合
??????????伙）為公司?2023?年度審
??????????計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
??????????關(guān)于?2023?年度公司向融
??????????資機(jī)構(gòu)申請綜合授信及
??????????為子公司提供擔(dān)保的議
??????????案
??????????關(guān)于開展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售
??????????匯業(yè)務(wù)的議案
??????????關(guān)于公司簽署硅片采購????????√
??????????合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案
?委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
?委托人姓名或名稱（簽章）：
?委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
?委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附注：
請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方
填上“√”；如欲回避表決提案，請?jiān)凇盎乇鼙頉Q”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
章。
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