股票代碼：000761???200761???股票簡(jiǎn)稱：本鋼板材?本鋼板?B???編號(hào)：2023-043
(資料圖片)
債券代碼：127018????????????債券簡(jiǎn)稱：本鋼轉(zhuǎn)債
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
范性文件和公司章程的規(guī)定。
????二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
????（一）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
????《本鋼板材股份有限公司章程修訂案》刊登于?2023?年?8?月?5?日
巨潮資訊網(wǎng)。
????表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
????該議案須提交股東大會(huì)審議。
????（二）審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
????《本鋼板材股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則修訂案》刊登于?2023
年?8?月?5?日巨潮資訊網(wǎng)。
????表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
????該議案須提交股東大會(huì)審議。
????（三）審議通過《關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
????《本鋼板材股份有限公司關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
通知》刊登于?2023?年?8?月?5?日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)。
????表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
???三、備查文件
???經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議
???????????????????????????本鋼板材股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????二Ｏ二三年八月五日
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